Uma atualização mais atual (2018) sobre o anonimato do Bitcoin

O actualizare mai actuală (2018) privind anonimatul Bitcoin
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Além do preço do Bitcoin, que é constantemente o aspecto específico da criptomoeda sobre o qual se fala muito mais do que qualquer outra coisa, há muitas outras coisas que afetam a quantidade de fé que as pessoas colocam em seu ecossistema.

Você pode ter ouvido em algum momento de alguém que é uma moeda anônima e, portanto, suas atividades financeiras estão fora dos olhos do seu governo ou de quaisquer bisbilhoteiros em potencial. Então você pode fazer uma pequena pesquisa e talvez encontrar uma peça como essa que explica que esse não é necessariamente o caso. Contra-argumentos são lançados, a discussão esquenta e, de repente, o caso do Bitcoin para o anonimato não está claro novamente.

Neste artigo, discutiremos isso novamente em meados de 2018 para refletir muitas das mudanças pelas quais as criptomoedas passaram.

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Bolinho de bacalhau para congelar - Receita de bolinho de bacalhau português

Apresentando o Determinismo Hierárquico

O termo “determinístico hierárquico” é frequentemente usado quando se fala sobre a estrutura da carteira nos anos mais recentes. Você pode saber isso como o fenômeno “carteira HD”. Este é um conceito implementado em Bitcoin que permite que algumas carteiras alterem seu endereço de recebimento durante cada transação. Para um observador externo que examina o livro-razão, ele parecerá que um monte de endereços está enviando uma quantidade significativa de moedas para vários outros endereços.

Claro, a verdade também pode ser que todos esses endereços estão enviando moedas para o seu endereço.

Isso deve ser anônimo, certo? Não é.

Todo o conceito de HD não foi projetado para o anonimato completo e despreocupado em primeiro lugar. Na verdade, ele é usado para ajudar a proteger sua presença no Bitcoin, tornando um pouco mais difícil rastrear a origem e o destino dos fundos. Mas se você olhar meu terceiro endereço de Bitcoin em um explorador de blockchain, ele terá o mesmo saldo exato e valor de envio / recebimento do primeiro.

Como todas as transações no livro-razão do Bitcoin são públicas, é fácil para qualquer pessoa simplesmente abrir seu balanço patrimonial usando qualquer um dos endereços. Sua carteira não mudou; apenas o endereço que ele usa para receber uma determinada transação.

E os serviços de mixagem?

bitcoin; liquidificador anônimo

Para quem não conhece, um serviço de mixagem tenta quebrar a associação entre uma transação e a carteira que a fez. Isso geralmente é feito combinando (daí o nome) as transações entre várias partes para tornar o mais difícil possível determinar a fonte de financiamento.

Para entender completamente como isso funciona, vamos examinar um cenário. Você deseja enviar 1,5 BTC para outro endereço porque deseja comprar uma mountain bike extremamente cara ou algo assim. Se você enviá-lo diretamente, seu 1.5 BTC viajará do ponto A ao ponto B, claramente visível no razão.

No entanto, se você enviar esse dinheiro por meio de um mixer, outras transações são adicionadas às suas e roladas por um pouco da magia da Internet, saindo do outro lado – mais uma vez – misturadas com todas as outras transações. Digamos que você envie 1,5 BTC como no cenário anterior para um mixer. Ele pode misturar sua transação com outras quatro. Com o seu incluído, digamos que a soma total enviada por todos esses endereços seja 8 BTC.

No livro-razão, uma pessoa verá essa transação como 8 BTC enviada de quatro endereços para quatro outros endereços. Quantos BTC algum endereço específico enviou? É uma incógnita. Isso pode ser uma simplificação exagerada, mas é o que leva menos tempo para você se familiarizar com o conceito.

Isso é anônimo? Sim, ele é!

Se aplicado corretamente, feito por meio do roteamento cebola e misturado com uma quantidade significativa de transações, você pode dificultar muito qualquer pessoa que tente rastreá-lo.

Há, no entanto, uma advertência em tudo isso. A maioria dos serviços de mistura não conseguirá transformar suas moedas em um grande número de transações. É o mesmo problema com as assinaturas de anel de Monero. Se sua carteira envia transações com frequência, o padrão ainda está lá. Se alguém vê seu endereço muitas vezes em várias transações de mistura, não é muito difícil somar dois mais dois.

O que tornaria minhas transações de Bitcoin impossíveis de rastrear?

bitcoinanonymous-tracing

Não deve ser surpresa para ninguém agora que o Bitcoin não é a moeda mais amigável quando se trata de fazer transações anônimas. Afinal, seu blockchain é totalmente público, e qualquer pessoa pode simplesmente procurar seu endereço e encontrar seu histórico de transações. Por que as pessoas pensaram que isso tornaria alguém completamente anônimo está além de mim.

No entanto, isso não significa que você não possa fazer transações anônimas no Bitcoin. Aqui estão algumas dicas:

  • Nunca compre em uma bolsa. Assim que você fizer um saque para uma carteira, a bolsa passa a ter seu nome e dados pessoais, anexando tudo isso ao endereço de saque. É apenas bom senso.
  • Sempre compre em dinheiro, usando o máximo de prudência possível nos mercados locais para evitar que você seja assaltado. Não troque informações pessoais com o indivíduo de quem você optou por comprar Bitcoin.
  • Carregue várias carteiras. Deve ser óbvio que ter apenas uma carteira para fazer suas licitações levará inevitavelmente à rastreabilidade. Você sempre pode misturar transações com mais de suas carteiras, tornando o trabalho de rastreá-lo muito mais difícil.
  • Use serviços de mistura com grandes volumes de negociação e sem registro.
  • Use o roteamento cebola ao transferir qualquer coisa.

E é só isso. Se isso parece complicado, é porque você está tentando trabalhar anonimamente em um blockchain que não foi projetado para o anonimato completo. Se você quiser algo um pouco mais fácil de trabalhar, tente uma moeda de privacidade como Zcoin, Zcash, PIVX, CloakCoin ou DeepOnion (se você quiser se punir um pouco). Mesmo na situação em que você opta por usar uma dessas moedas, a maioria delas funcionará melhor se você executar um nó completo (por exemplo, usar apenas seu software de desktop oficial para trabalhar com as moedas) e exercer uma quantidade incrível de prudência.

Se você não estiver disposto a trabalhar e aprender como os métodos de rastreamento de blockchain funcionam, provavelmente é melhor presumir que suas transações não podem ser rastreadas. Mais cedo ou mais tarde, alguém em algum lugar vai descobrir como contornar o seu método preferido de tornar suas transações anônimas, razão pela qual a maioria das pessoas que gostam de privacidade não usam apenas um método, apenas uma moeda, apenas uma carteira, ou confie em um único à prova de falhas.

Gostaria de saber mais sobre como funciona o rastreamento de blockchain? Você tem participação em alguma das moedas mencionadas aqui? Deixe-nos saber em um comentário!

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